Temario
Objetivo
El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.
Beneficios
Los beneficios de este curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo son:
Los participantes obtendrán un conocimiento profundo e integral de los elementos más importantes de un esquema de prevención de lavado de dinero (PLD). A través del conocimiento de las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada una de las empresas se puede aprovechar de una mejor manera los recursos asignados para PLD. Habilidades para establecer un área de personal dedicado a PLD. Establecer las bases para un crecimiento dentro del área de PLD.
Dirigido A
Este curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.
Temario
Programa del curso Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
CONCEPTOS
Lavado de dinero (LD)
Financiamiento al terrorismo (FT)
Etapas del proceso de LD/FT
Métodos utilizados para lavar dinero
Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
Riesgos
ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT
Organismos internacionales
Organismos regionales
Organismos especializados
MARCO LEGAL EN MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
Principales actores en el contexto nacional
Sujetos obligados, financieros y no financieros
Legislación en la materia
Disposiciones de carácter general
Mejores prácticas
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LD/FT EN MÉXICO
El Oficial y comité de Cumplimiento
Plan general de cumplimiento
Monitoreo de operaciones
La identificación y conocimiento del cliente
Conoce a tu empleado
Conoce a tu proveedor o tercero
Due diligence
Código de conducta y código de ética
