Temario
PRESENTACIÓN
En el presente curso, se da a conocer información importante para el público en general sobre el lavado de dinero, la Ley Antilavado de Dinero y las instituciones que trabajan a la par para evitar Operaciones de Procedencia Ilícita.
META DE APRENDIZAJE
Al finalizar este curso el participante conocerá la historia y la actual definición del lavado de dinero y las 3 etapas que considera la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo.
Identificará los grupos, instituciones y leyes que en su trabajo diario evitan y luchan contra los Recursos de Procedencia Ilícita.
ELEMENTOS DEL CURSO
Bienvenida, desglose de temas, quizes, reflexiones, interactivos, ejercicios, mapa mental y evaluación.
DIRIGIDO A
Público en General
CONTENIDO DEL CURSO
*¿,Qué es el lavado de dinero?
*Iniciativas Internacionales. ?El Grupo de Acción Financiera Internacional Sobre el Blanqueo de Capitales ( GAFI)
*Iniciativas Nacionales. ?Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
?Definición de Actividades Vulnerables.
*Dependencias involucradas en la Prevención e Indentificación de Operaciones Ilícitas. ?Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
?Procuraduría General de la República (PGR).
?Policía Federal.
*Entidades Financieras.
*Uso de efectivo y metales.
*Presentación de Avisos.
*Avisos por conducto de Entidades Colegiadas,
*Reserva y manejo de información.
*Visitas de verificación.
*Sanciones Administrativas.
*Delitos.
