Temario
PRESENTACIÓN
En éste curso se difunde información importante para las personas físicas y morales implicadas con Actividades Vulnerables, debido a que al ser aprobada la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es obligación de éstas cumplir con procedimientos para prevenir operaciones con recursos ilícitos.
META DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el participante, distinguirá las Actividades que son Vulnerables al &ldquo,lavado de dinero&rdquo,, conocerá el papel del Dueño Beneficiario en las prácticas de &ldquo,lavado de dinero&rdquo,, identificará las obligaciones de las personas físicas y morales implicadas con Actividades Vulnerables, así como la diferenciación de éstas y reconocerá los Umbrales de Identificación y Aviso, considerando el importe de las operaciones realizadas.
ELEMENTOS DEL CURSO
Contenido con presentación, bienvenida, desglose de temas, quizes, reflexión, interactivos, ejercicio, mapa mental y evaluación.
DIRIGIDO A
Público en General
CONTENIDO DEL CURSO
1.¿,Qué son las Actividades Vulnerables al lavado de dinero?
2.El Dueño Beneficiario. 1.Obligaciones de las personas físicas y morales implicadas con Actividades Vulnerables.
3.Las Actividades Vulnerables.
4.Umbrales de Identificación y Aviso.
