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Curso monográfico sobre prevención de blanqueo de capitales en el sector financiero de CEF - Centro de Estudios Financieros

CEF - Centro de Estudios Financieros

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Online Inicio: A partir del 05/10/2020 Duración: 1 mes
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Presentación

Mediante el estudio y participación en el mismo se considerará debidamente acreditado el requisito legal de formación.

El fin de la prevención del blanqueo de capitales es obstruir en los distintos entornos de la actividad económica blanquear los capitales que provienen de cualquier participación en la comisión de un delito. La normativa de prevención es rigurosa para las entidades financieras, aplicable no sólo a los bancos, sino también a las sociedades de seguro, empresas de inversión o entidades de pago.


Mediante el programa se desarrollará un estudio del blanqueo de capitales, que iniciará con un análisis de los conceptos fundamentales y sus propiedades básicas de tal manera que el estudiante adquiera una perspectiva completa del blanqueo y conozca el marco legal internacional. Este curso se encuentra adaptad a la formación impuesta por la ley 10/2010 de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismos.  

A quién va dirigido

Se ha diseñado el programa para que lo realicen todas aquellas personas interesadas en aumentar sus conocimientos en el sector financiero y especializarse en el blanqueo de capitales.

Temario

Capítulo 1 Conceptos fundamentales sobre blanqueo de capitales

Capítulo 2 La normativa sobre prevención del blanqueo de capitales

Capítulo 3 Los sujetos obligados

Capítulo 4 Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Capítulo 5 La estructura de control interno de los sujetos obligados

Capítulo 6 La regulación particular de algunos sujetos obligados

Capítulo 7 El régimen sancionador

Capítulo 8 Las mejores prácticas en prevención del blanqueo de capitales

Capítulo 9 Las estructura institucional de prevención del blanqueo de capitales en España  

Titulación obtenida

Curso monográfico sobre prevención de blanqueo de capitales en el sector financiero

Requisitos

Para acceder al curso no se requiere de documentación específica, ni conocimientos previos.

Objetivos

Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos.

Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas.

Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.

Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención.

Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.


Información Adicional

Fecha de inicio: Octubre / Febrero


FORMA DE PAGO

Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.


METODOLOGÍA ON LINE


Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación on line se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.


El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que precisará para el desarrollo de su actividad.


Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:


  • Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on line del campus, teléfono, entrevistas personales en el Centro...
  • Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
  • Evaluación: Cada asignatura se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes actividades: de aprendizaje, controles y de evaluación continua. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que proporciona el "Campus virtual" constituyendo un proceso de evaluación continua.
  • Desde el Campus virtual, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir comunicados de su interés remitidos por los profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre ellos, acceder a documentación complementaria, participar en la celebración de eventos on line, consultar el estado de su expediente académico, etc.
  • Diploma: Para la obtención del diploma acreditativo es necesario haber realizado y superado en el porcentaje requerido las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio asociadas al programa formativo.


MATERIAL DIDÁCTICO

La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.


La estrategia formativa implica la resolución de numerosos supuestos prácticos por parte del alumno que cuenta con los recursos documentales necesarios para su estudio y comprensión adecuados.


Dentro de éstos destaca el material en vídeo, que sirve de apoyo y es especialmente destacado por aquellos alumnos que abordan esta materia por primera vez, toda vez que su visionado facilita la comprensión de los conceptos básicos necesarios para realizar un adecuado aprovechamiento de la acción formativa.

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