Curso monográfico sobre compliance del centro CEF - Centro de Estudios Financieros

Descripción

El curso incluye las diferentes áreas y elementos necesarios para la formación de un profesional del compliance y para el desarrollo práctico de Programas de Cumplimento eficaces en la gestión del riesgo.

Aprenderás bajo una modalidad de estudio flexible, harás uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa, la metodología de estudio incluye la evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales.

A quién va dirigido

1. Técnicos de cumplimiento normativo.
2. Profesionales que hayan sido incorporados recientemente a un departamento de cumplimiento normativo.
3. Profesionales pertenecientes a sectores que provean de productos, servicios financieros y bancarios o asesoramiento al sector financiero.
4. Profesionales de cualquier sector que deseen adquirir conocimientos en el cumplimiento normativo.

Objetivos

Formar profesionales como compliance officer que proporcionen asesoramiento, con un enfoque basado en el riesgo, y desarrollar los procedimientos de control adecuados para garantizar el cumplimiento normativo y convertirse en salvaguarda de la reputación corporativa.

Temario

UNIDAD 1: Introducción al concepto de compliance

UNIDAD 2: Norma UNE-ISO 19601

UNIDAD 3: Ética empresaria

UNIDAD 4: El programa de compliance

UNIDAD 5: Conceptos que se enmarcan en compliance

UNIDAD 6: Gestión de riesgo

UNIDAD 7: Políticas de compliance

UNIDAD 8: Obligaciones en compliance

UNIDAD 9: Medidas de actuación en compliance

UNIDAD 10: Compliance penal

UNIDAD 11: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

UNIDAD 12: Soborno y corrupción

UNIDAD 13: Abuso de mercado

UNIDAD 14: Defensa de la competencia

UNIDAD 15: Protección de datos

UNIDAD 16: Protección al consumidor

UNIDAD 17: Compliance IT

UNIDAD 18: Compliance. Entidades financieras

Titulación obtenida

Recibirás una titulación que acredita los conocimientos adquiridos.

Requisitos

Para acceder a la formación no es necesario que el aspirante posea una titulación específica.

Información Adicional

Fecha de inicio: Octubre

Precio

Pago fraccionado:

816 € en 6 plazos de 136 €

Formas de pago

Pago único: se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.

Pago fraccionado: por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:

Calendario de plazos

Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.

Segundo pago al inicio del curso.

Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.

Otros cursos

• Máster en dirección económico-financiera
• Máster en asesoría de empresas
• Máster profesional en tributación/asesoría fiscal
• Máster en dirección y gestión de recursos humanos - RR. HH.
• Máster en Práctica de la Abogacía y la Procura