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Curso monográfico sobre compliance en Madrid, Barcelona, Valencia,

Programa de Curso monográfico sobre compliance

Modalidad: Presencial , Online
Inicio: A partir del 01/10/2021
Duración 5 meses
Precio: 793 €
Localización: Madrid , Barcelona , Valencia
Consulta promociones disponibles

Descripción

Personas que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos y habilidades en el área de cumplimiento normativo.


El curso incluye las diferentes áreas y elementos necesarios para la formación de un profesional del compliance y para el desarrollo práctico de Programas de Cumplimento eficaces en la gestión del riesgo.


Aprenderás bajo una modalidad de estudio flexible, harás uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa, la metodología de estudio incluye la evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales.

A quién va dirigido

  • Técnicos de cumplimiento normativo.
  • Profesionales que hayan sido incorporados recientemente a un departamento de cumplimiento normativo.
  • Profesionales pertenecientes a sectores que provean de productos, servicios financieros y bancarios o asesoramiento al sector financiero.
  • Profesionales de cualquier sector que deseen adquirir conocimientos en el cumplimiento normativo.


Objetivos

Formar profesionales como compliance officer que proporcionen asesoramiento, con un enfoque basado en el riesgo, y desarrollar los procedimientos de control adecuados para garantizar el cumplimiento normativo y convertirse en salvaguarda de la reputación corporativa.

Temario

UNIDAD 1: Introducción al concepto de compliance

UNIDAD 2: Norma UNE-ISO 19601

UNIDAD 3: Ética empresaria

UNIDAD 4: El programa de compliance

UNIDAD 5: Conceptos que se enmarcan en compliance

UNIDAD 6: Gestión de riesgo

UNIDAD 7: Políticas de compliance

UNIDAD 8: Obligaciones en compliance

UNIDAD 9: Medidas de actuación en compliance

UNIDAD 10: Compliance penal

UNIDAD 11: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

UNIDAD 12: Soborno y corrupción

UNIDAD 13: Abuso de mercado

UNIDAD 14: Defensa de la competencia

UNIDAD 15: Protección de datos

UNIDAD 16: Protección al consumidor

UNIDAD 17: Compliance IT

UNIDAD 18: Compliance. Entidades financieras

Titulación obtenida

CEF - Centro de Estudios Financieros hará entrega de una titulación que acredita los conocimientos adquiridos

Requisitos

Para acceder a la formación no es necesario que el aspirante posea una titulación específica.

Información Adicional

Fecha de inicio: Octubre


Precio

Pago fraccionado:

816 € en 6 plazos de 136 €


Formas de pago

Pago único: se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.

Pago fraccionado: por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:


Calendario de plazos

Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.

Segundo pago al inicio del curso.

Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.

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