Temario
Objetivos
Dotar al participante de los conocimientos que se requieren para diseñar y ejecutar políticas de prevención e investigación de los fraudes que afecten al sector bancario y a sus clientes
Dirigido a:
Jueces y Magistrados, operadores jurídicos, investigadores judiciales, peritos, servidores públicos en general, abogados, contadores, auditores, estudiantes de derecho y de contaduría
Competencias
Habilidades y competencias
SER
* Un investigador eficaz de fraudes bancarias
* Un colaborador en la prevención de fraudes bancarios
* Un asesor efectivo para la prevención y control de operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo
SABER
* Las principales modalidades delictivas que afectan al sistema financiero y a sus usuarios
* Formas de contrarrestar y prevenir fraudes bancarios
* Investigar fraudes bancarios
* Actividades de lavado de activos y prevención del terrorismo
* Documentología, grafología y dactiloscopia aplicadas a la prevención y a la investigación de ilícitos en el sistema financiero
COMUNICAR
* Políticas de prevención y control de ilícitos que afecten al sitema financiero
HABILIDADES
* Comprender en términos generales la importancia del sistema financiero para la economía nacional
* Identificar los principales productos bancarios y los ilícitos que los afectan
* Señalar protocolos de investigación de ilícitos a nivel bancario
* Formular políticas de prevención de fraudes
* Señalar los controles más eficaces para actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo
* Emplear las disciplinas de la criminalística para la prevención e investigación de ilícitos en el sistema financiero.
Temario
MÓDULO I (20 horas)
Generalidades de la Operación Bancaria
* Principales productos bancarios
* Cuenta corriente bancaria
* Cuenta de ahorros
* Operaciones de crédito
* Tarjetas de créditos
* Medios de manejo de los productos bancarios
* Operaciones de Internacional y tesorería
* La Superintendencia Financiera y sus funciones jurisdiccionales
MODULO II (30 horas)
Metodología de Investigación de fraudes bancarios.
* Fraudes a través de canales electrónicos
* Fraudes con cheques
* Fraudes documentales
* Infidelidad de empleados
MODULO III (30 horas)
Prevención lavado de activos
* SARLAFT
* Unidad de control y cumplimiento
* UIAF
* Lavado de activos y financiación del terrorismo
* Omisión de control de lavado de activos
* Secreto bancario
* Requerimientos judiciales
* Controles para la prevención de lavado de activos
MODULO IV (40 horas)
Criminalística aplicada a la investigación y prevención de fraude bancario
* Grafología forense
* Visación de firmas
* Estudios de improntas de sellos
* Seguridades de documentos de identidad
* Seguridades de cheques y otros documentos de seguridad
* Seguridades papel monedad nacional y extranjero
* Dactiloscopia aplicada
