Taller: Análisis de Fraudes
PROGRAMA
Dinámica de presentación
Introducción a la Documentología. Definición de conceptos. Estructura de documento
Explicación del triángulo del fraude documental
Dispositivos de Seguridad extrínsecos e intrínsecos en documentos de uso masivo: cheques, tarjetas de crédito, facturas, credencial de elector etc.
Papel Moneda: análisis del Peso Mexicano, Dólar y Euro
Reconocimiento de los sistemas de impresión utilizados
Identificación de estampados de sellos
Documentos personales de alto riesgo: Pasaportes de Latinoamérica
Análisis crítico de la documentación que generalmente interviene en un legajo personal
Proceso de fotomontaje a través de fotocopias
Semiología de las manipulaciones documentales físico-químicas. Indicadores visibles
Análisis del sustrato documental: como realizar una verificación completa y eficaz
Niveles de verificación
Presentación y manipulación de las herramientas de verificación
Presentación de tips útiles. Que se debe analizar?
Casuística: presentación de casos reales
Instancia Práctica: reconocimiento de los dispositivos de seguridad en documentos (papel moneda local, pasaporte, tarjetas de crédito, documentos de
identificación, papeles de seguridad, etc.)
