Temario
Presentaciò,n:
Dentro de la empresa, en su organización, desempeño y actividades ordinarias, pueden suscitarse diversas situaciones originadas por los empleados, terceros o la empresa misma, en las que se pueden provocar escenarios de riesgo para la continuidad, viabilidad o seguridad estratégica, operativa, patrimonial y/o legal empresarial. Estos acontecimientos o hechos, deben tratarse o prevenirse con ópticas o procedimientos diversos, atendiendo a su origen y consideración propia.
Objetivo:
Trataremos de identificar las áreas de oportunidad en las que se pueden presentar o incidir y crecer dichos riesgos estratégicos y operativos, permitiendo a los participantes y tomadores de decisiones, conocer los principios y acciones que puedan implementar y que les permitan investigar, prevenir, controlar y en su caso corregir los riesgos legales, estratégicos y táctico-operativos que se pudieren presentar, lo que a su vez se traducirá en evitar un posible deterioro de la imagen y patrimonio de la compañía.
Dirigido a:
Gerentes, Directores, Administradores, Contadores, Asesores externos, Auditores, y toda persona interesada en el tema.
TEMARIO
1. Prevención y atención a delitos cometidos en las empresas
* Aspectos generales
* Personas: acoso, hostigamiento, lesiones, suplantación de identidad, empresas de seguridad
* Manejo del efectivo, depósitos y cobranza.
* Bienes y servicios: inventario y transportación
* Arrendamiento y compraventa de bienes inmuebles (extinción de dominio)
* Delitos patrimoniales (robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, soborno)
2. Prevención y atención de delitos ambientales
* Consideraciones generales de la prevención.
* Áreas donde una empresa fácilmente puede ser presa de actos ilícitos (manejo de residuos peligrosos, almacenamiento de productos químicos).
* La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado.
* El desarrollo de actividades productivas y la legislación ambiental.
3. Prevención y atención de delitos fiscales
* Presentación esquemática de las infracciones
* Presentación esquemática de los delitos fiscales y aduaneros
* ¿,Quiénes son penalmente responsables?
* La responsabilidad penal de las personas morales
* La responsabilidad del órgano administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito
4. Prevención de lavado de dinero
* Conceptos Generales: ¿,Por qué es importante combatir el lavado de dinero y los delitos subyacentes (impactos en la sociedad, sistema financiero, variables macroeconómicas)?
* Antecedentes y marco regulatorio
* Generalidades de la Ley, supervisión y sanciones
* Actividades Vulnerables
* Obligaciones de las Actividades Vulnerables, visitas de verificación
* Límites para Identificación, Avisos y Prohibición de operaciones en efectivo y metales
* Avisos: Contenido, Plazos, Medios de envío
* Entrada en Vigor
5. Prevención de delitos en temas de Propiedad Intelectual
* Protección de las patentes, marcas y derechos de autor
* Secretos industriales
* Falsificación y piratería de productos y sus implicaciones
* Lavado de dinero en materia de propiedad intelectual
* Actividades para prevenir y combatir los delitos que infrinjan derechos de propiedad intelectual, incluyendo de terceros.
6. Conclusiones
