Beneficios
1. Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para efectos de la Ley
2. Conocerá los antecedentes de la actual legislación en materia de prevención de lavado de dinero
3. Realizará casos prácticos que permitan aplicar la Ley sin violentar los derechos de los sujetos obligados.
4. Conocerá el ejercicio de las facultades para vigilar el cumplimiento de la Ley anti lavado y ejecutar su incumplimiento.
5. Conocerá las limitaciones para el uso del efectivo
6. Identificará los sujetos obligados al cumplimiento de la ley anti lavado y sus obligaciones
Todas aquellas personas que deseen conocer más acerca de la ley anti lavado de dinero y manejo de efectivo
Conocerá las obligaciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Identificará bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales. Podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.
Módulo 1
Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México
Módulo 2
Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables
Módulo 3
Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero
Módulo 4
Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables
Módulo 5
Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero
Curso Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)
Para acceder a la formación, no se requiere de documentación específica.
