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Los 10 mejores cursos de blanqueo de capitales 2019

Se han encontrado 133 programas
Online 70 horas
Online en España
572 €
Online 120 horas
Online en España
1150 €
Online 350
Online en España
1020 €
PRECIO 195 EUROS. Bolsa de empleo y prácticas , Financiación 100% sin intereses
TemarioUNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de CapitalesUNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitalesUNIDAD DIDÁCTICA 2.Técnicas y Etapas del blanqueo de capitalesUNIDAD FORMATIVA 2.Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de CapitalesUNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados...
Online 50
Online en España
195 €
PROGRAMACapítulo 1 Conceptos fundamentales sobre blanqueo de capitalesCapítulo 2 La normativa sobre prevención del blanqueo de capitalesCapítulo 3 Los sujetos obligadosCapítulo 4 Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismoCapítulo 5...
Online Duración: A partir del 01/10/2019 1 mes
Online en España
220 €
...
A Distancia 77
A Distancia en España
LOS OBJETIVOS DEL CURSO SON:El presente curso responde a una necesidad formativa inminente, en la que concurre una escasa oferta formativa por la comunidad docente que requiere un alto grado de especialización por parte del profesorado, y cuyos destinatarios forman un amplio colectivo. Integrando la...
Online
Online en España
Temario PARTE 1. PERITO JUDICIAL TEMA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN 1. Delimitación de los términos peritaje y tasación 2. La peritación 3. La tasación pericial TEMA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL 1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento...
A Distancia 600
A Distancia en España
595 €
Temario MÓDULO 1: Marco NormativoTEMA 1. IntroducciónTEMA 2. Operativa del Blanqueo de CapitalesTEMA 3. Marco InternacionalTEMA 4. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el BlanqueoTEMA 5. El Bloqueo de la Financiación del TerrorismoTEMA 6. Marco Jurídico GlobalMÓDULO 2: SancionesTEMA...
A Distancia 50
A Distancia en España
Objetivos Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes,...
A Distancia 120
A Distancia en España