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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de Aucal Business School

Aucal Business School

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Online Duración: 180
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Online en España
249 €

Temario

FUNDACION AUCAL imparte esta formación dirigida a Asesores Fiscales, Empresarios que deseen dominar el ámbito Fiscal, Diplomados en Empresariales, Licenciados en Ade, Licenciados en Derecho...y, en general, cualquier persona interesada en prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.



Objetivos

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

Conocer el R.D. 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 así como la subsanación de los errores advertidos en dicho R.D. publicada en el BOE núm. 186 de 01 de Agosto de 2014



Dirigido a:

Va dirigido a todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y sus actualizaciones, para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones. Otro sector al que se dirige dicho curso son las entidades financieras, que deben aplicar una correcta prevención del blanqueo, especialmente después de la crisis sufrida en este sector.



Temario

TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS

1. Introducción

2. Terminología y concepto del blanqueo de capitales

3. Terminología y concepto de la financiación del terrorismo

4. Evolución del blanqueo de capitales

5. Fases del blanqueo de capitales

6. Resumen



TEMA 2. NORMATIVA ESPAÑOLA

1. Introducción

2. Antecedentes normativos

3. Presentación de la Ley 10/2010

4. Sujetos obligados

5. Diligencia debida

6. Comunicación de operaciones sospechosas

7. Medios de pago

8. Casos especiales

9. Infracciones y sanciones

10. Resumen



TEMA 3. NORMATIVA INTERNACIONAL

1. Introducción

2. Lucha internacional contra el blanqueo de capital

3. Comité de Basilea

4. Convención de Viena

5. Grupo Egmont

6. Convención de Palermo

7. Normativa de la Unión Europea

8. Resumen



TEMA 4. RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL

1. Introducción

2. De los inicios a las recomendaciones actuales

3. Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

4. Resumen



TEMA 5. MÉTODOS DE PREVENCIÓN

1. Introducción

2. Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)

3. Políticas &ldquo,Conozca a su cliente&rdquo, (KYC)

4. Aplicaciones sectoriales

5. Medidas contra la financiación del terrorismo

6. Resumen



TEMA 6. CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción

2. Medidas de control interno

3. Examen anual por parte de un experto externo

4. Formación de empleados

5. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

6. Sucursales y filiales en terceros países

7. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude

8. Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

9. Resumen



TEMA 7. ORGANISMO DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

1. Introducción

2. Unidades de Inteligencia Financiera

3. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

4. Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

5. Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

6. Resumen

Información Adicional

Titulacion

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