Menú

Prevención de riesgos fiscales y financieros (incluye discrepancia y lavado de dinero) del centro Cadem Consultores

Programa de Prevención de riesgos fiscales y financieros (incluye discrepancia y lavado de dinero)

Modalidad: Online
Duración 5
Horario: 10:00 A 15:00 HRS

Temario

OBJETIVO:



Que el participante conozca las principales características y requerimientos de las personas físicas, para prever y evitar problemas con las autoridades fiscales en materia de discrepancia fiscal y lavado de dinero, muchos de los cuales están vinculados a delitos fiscales, los cuales generan riesgos personales y patrimoniales, en algunos casos con graves consecuencias.





DIRIGIDO A:



A personas físicas que generan ingresos por medio de actividades lucrativas y que deben elaborar una declaración ante el SAT, asesores de empresas, contadores, fiscalistas, empresarios, abogados y en general a toda persona interesada en el cumplimiento de obligaciones fiscales de contribuyentes susceptibles de riesgo.





BENEFICIOS:



Al término del curso, el participante contará con elementos de juicio suficientes para establecer las siguientes premisas:



-», * ¿,Cuál es el concepto del lavado de dinero?

-», * ¿,Cómo Identificar si su actividad es susceptible de llevar a cabo operaciones vinculadas a este tema?

-», * ¿,Mi empresa tiene obligaciones y procedimientos vinculados al cumplimiento a la Ley Antilavado?

-», * ¿,Cómo discernir la existencia de discrepancia fiscal?

-», * ¿,Cuáles son los riesgos de la discrepancia fiscal?

-», * ¿,Cómo realizar un plan de prevención para evitar posibles conflictos con las autoridades fiscales?

-», * ¿,Cuál es el protocolo y cuáles son las medidas que pueden impedir que me involucre en delitos fiscales?

-», * ¿,Cuáles son los riesgos personales y patrimoniales que pueden presentarse en un delito de defraudación fiscal?





TEMARIO:

I .- DISCREPANCIA FISCAL

a) - Concepto

b) - Características

c) - Determinación

d) - Ingresos declarados

e) - Erogaciones

f) - No es lo mismo discrepancia fiscal que pérdidas

g) - Fuentes de información de las autoridades fiscales para establecer que existe discrepancia fiscal.

h) - Consecuencias fiscales del indebido manejo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y de débito

i) - Detección de discrepancia fiscal, pruebas que acreditan o desvirtúan su existencia

j) - Consecuencias penales de la discrepancia fiscal

k) - Atención de casos de discrepancia fiscal

II .- LAVADO DE DINERO

a) - Concepto

b) - Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

c) - Actividades vulnerables

d) - Obligaciones de identificación

e) - Obligaciones de presentación de avisos

f) - Ley contra el Lavado, fuente de información para establecer la existencia de discrepancia fiscal

g) - Prevención de actividades objeto de identificación y aviso por parte de personas físicas

III .- DELITOS FISCALES

a) - El derecho penal fiscal. Aspectos generales.

b) - La responsabilidad en materia fiscal

c) - Responsabilidad fiscal de las personas físicas

d) - Responsabilidad penal de personas morales

e) - La capacidad en materia fiscal

f) - Obligaciones derivadas de la responsabilidad fiscal

g) - Responsabilidad penal fiscal

h) - Infracciones y delitos fiscales

i) - Calificación de los ilícitos fiscales

j) - Aspectos de Constitucionalidad de las penas en materia fiscal

k) - La persecución de los delitos fiscales ante los modernos medios de fiscalización

l) - Denuncia de probables delitos

m) - Sobreseimiento, libertad provisional y reducción de caución

n) - Responsabilidad penal fiscal de terceros, contadores y asesores

o) - Prescripción de la acción penal fiscal

p) - Caducidad en materia penal fiscal

IV .- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR INCURRIR EN RIESGOS DE DISCREPANCIA, LAVADO DE DINERO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL

V .- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​