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Máster en Controller Jurídico y Financiero del centro ESCUELA SUPERIOR GADE 100% BECADOS

Programa de Máster en Controller Jurídico y Financiero

Modalidad: Online
Duración 790 horas

Descripción

Adquirirás un perfil profesional enfocado a: asesora, investiga, y prevé sanciones legales para la empresa. La formación incluye ley protección datos LOPD GDD.

Durante el máster, aprenderás a controlar la prevención de sanciones, el control y el seguimiento de la normativa que influye en los diferentes departamentos de una empresa, afrontarás las responsabilidades de identificar la normativa aplicable a la empresa y de determinar aquellas actuaciones que requieren de su supervisión para no incurrir en sanciones legales.

Desarrollarás mapas de prevención ante posibles normativas que afecten a las empresas u organizaciones, obtendrás conocimientos sobre la función del Compliance Officer dentro de las empresas y su relación con el departamento de personal, comprenderás los trámites legales que se deben seguir para aplicar la normativa que influya en las empresas, podrás desarrollar las funciones de este puesto como los temas fiscales como el Blanqueo de Capitales, Protección Datos- LOPD GDD, Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o las prácticas ambientales empresariales.

Todo el contenido, será impartido bajo una metodología basada en la flexibilidad, asesoramiento y contenidos completos y actualizados.

A quién va dirigido

  1. Personas interesadas en obtener los conocimientos y las habilidades imprescindibles para entrar en el mercado compliance.
  2. Profesionales en activo que deseen ampliar su currículum

Objetivos

La formación te proporcionará los conocimientos necesarios para elaborar e implementar los programas de cumplimiento, con el fin de que las empresas cumplan con el marco normativo aplicable.

Temario

MÓDULO COMPLIANCE OFFICER

01.-COMPLIANCE OFFICER

   Guía en un minuto

   La persona jurídica

        ¿Qué es una persona jurídica?

        Personas no jurídicas

        Responsabilidad penal de una persona jurídica

    Responsabilidad Penal de la persona jurídica

        ¿De qué son penalmente responsables las personas jurídicas?

         Delito ambiental

         Pymes

         Artículo 31 bis. 

    El programa de cumplimiento

         ¿Qué es el programa de cumplimiento?

         Requisitos del programa de cumplimiento

    La norma ISO 19600

          Norma ISO 16600: 2014 Compliance Management System

    Modelo de organización y gestión de prevención penal

          Estructuras y herramientas genéricas de cumplimiento

          Estructura y herramientas específicas de prevención penal

          Comprensión de la organización y su contexto

          Obligaciones del Compliance

          Identificación, Análisis y Evaluación de los riesgos de Compliance

          Liderazgo y compromiso

          Política de Compliance

          Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

    Obligaciones del Compliance

          Identificación de las obligaciones del Compliance

          Mantenimiento de las obligaciones del Compliance

    Objetivos del Compliance

          Objetivos del Compliance

                Coherencia

                Medición

                Requisitos aplicables

                Objeto de seguimiento

                Comunicación

                Actualización

          Actuación de la organización para lograr los objetivos del Compliance

          Acciones para tratar riesgos y oportunidades

          Objetivos del Compliance y planificación para lograrlo

    Toma de conciencia

           Cultura del Compliance

           Factores que apoyan una cultura de Compliance

           Recursos

                Competencia y formación

                Toma de conciencia

                Comunicación

                Información documentada

                Planificación y control operacional

                Establecimiento de controles y procedimientos

                Procesos externalizados

    Establecimientos de controles y procedimientos

            Que deben incluir los controles

            Seguimiento, medición, análisis y evaluación

            Auditoría Interna

            Revisión por la dirección

            Mejora

               No conformidades y acciones preventivas

    El Compliance Officer

           Figura del Compliance Officer

           Labor del Compliance Officer

    Manual de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas

           

    Manual de cumplimento de Nestlé

    Manual de cumplimiento de Seguritas

MÓDULO FISCALIDAD: BLANQUEO DE CAPITALES

01.-INTRODUCCIÓN

    Conceptualización

          Introducción 

               ¿Qué es el Blanqueo de capitales?

                Ley 10/2010

          Fases del blanqueo de capitales 

                Actuaciones

                Etapas

                    Etapa 1: Colocación de ganancias

                    Etapa 2: Transformación

                    Etapa 3: Integración

          Tipologías y canales 

               Fondos o bienes ilegales- Fondos o bienes legales

               Sector inmobiliario

               Sistemas de compensación

               Utilización de dinero en efectivo

               Carruseles de IVA

               Banca corresponsal

               Gestión de transferencias

               Dinero electrónico

               Nacionales de países asiáticos

               Nacionales de antiguas repúblicas soviéticas

               Nacionales de países del norte de África

               Consultores y asesores

               Personas expuestas políticamente

    Sujetos obligados

          Profesionales

                Articulo 20- Ley 10/2010: Régimen general y especial

                 Notarios y registradores art. 1 de orden EHA/114/2008

          Abogados y procuradores art.2 de Ley 10/2010

          Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales

                Art. 2 de Ley 10/2010

                Art. 18 de Ley 10/2010

          Entidades financieras I

                Entidades de crédito

                Entidades aseguradoras y corredoras de seguros

                Empresas de servicio de inversión

           Entidades financieras II

                Sociedades gestoras de inversión colectiva

                Sociedades de inversión cuya gestión no es de una sociedad gestora

                Entidades gestoras de fondos de pensiones

                Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo

                Sociedades de capital-riesgo cuya gestión no es de sociedad gestora

                Entidades de pago y de dinero electrónico

                Profesionales de cambio de moneda y gestión de transferencias

                Servicios postales: Giro o Transferencia

                Intermediarios en gestión de préstamos o créditos

           Resto de sujetos obligados

                 Promotores inmobiliarios

                 Agencias o intermediarios en la compraventa de bienes inmuebles

                 Casinos

                 Personas físicas con movimientos de pago mayor a ciertos importes

                 Comerciantes con cobros o pagos de importes mayores a 15000€ en 

                 efectivo o medios equivalentes

                 Fundaciones y asociaciones. Art. 39

    Obligaciones de los sujetos afectados

           Obligaciones de los sujetos obligados I

                 Identificación formal de los clientes

                 Identificación real del negocio u operación

                 Información sobre el propósito e índole de la relación de negocios

                 Seguimiento continuo de la relación de negocios de los clientes

                 Examen especial de operaciones complejas, inusuales o sin propósito 

                 económico o lícito aparente o que presenten indicios de simulación o

                 fraude

                 Comunicación de operaciones sospechosas por indicio

                 Abstención de ejecución en determinadas operaciones

           Obligaciones de los sujetos obligados II

                 Comunicación sistemática de operaciones. Art. 2.1 Ley 10/2010

                 Comunicación con el SEPBLAC

                 Prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones 

                 al SEPBLAC

                 Conservar la documentación

                 Aplicación por escrito de la aplicación de políticas y procedimientos

                 Aprobación de una política expresa de admisión de clientes

                 Designación de un representante ante el SEPBLAC

           Obligaciones de los sujetos obligados III

                 Creación de un órgano de control interno

                 Aprobación de un manual de prevención de blanqueo de capitales

                 Examen anual por un experto externo

                 Formación de empleados

                 Protección de idoneidad de empleados, directivos y agentes

                 Declaración de movimientos de medios de pago

02.-LECTURAS

    Lecturas

    Blanqueo de capitales 

    Etapas en el proceso de lavado de dinero 

    Recomendaciones sobre las medidas de control interno 

    Tipología de blanqueo según SEPBLAC 

    Casos de blanqueo de capitales

    Noticias 

    El notariado informa 

    Cumplimiento de las obligaciones 

    Comunicación de operativas sospechas por indicio 

    El ejercicio de la abogacía en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales 

    Blanqueo en banca corresponsales

    Catálogo para entidades aseguradoras

    Prevención en el mercado de renta variable

    La gestión de transferencias

    Catálogo operaciones de riesgo de blanqueo de capitales de promoción Inmobiliaria

    Herramienta clave para la prevención efectiva del blanqueo de capitales 

    Régimen sancionador 

    Obligaciones de los sujetos obligados 

    Examen especial 

    Catálogo para profesionales 

    Blanqueo y financiación del terrorismo

03.-FORMULARIOS

    Formularios

    Identificación formal de los clientes

        Ficha de identificación formal del cliente. Persona Física

        Ficha de identificación formal del cliente. Persona Jurídica

        Ficha de riesgo del cliente

        Acuerdo para la aplicación por terceros de medidas de diligencia indebida

        Comunicación al cliente de no establecimiento de relaciones de negocio

    Identificación del titular real del negocio 

        Acuerdo para la aplicación por terceros de medidas de diligencia indebida

        Comunicación al cliente de no establecimiento de relaciones de negocio

        Petición de información sobre titularidad real de negocios u operaciones

    Información sobre el propósito 

        Acuerdo para la aplicación por terceros de medidas de diligencia indebida

        Comunicación al cliente de no establecimiento de relaciones de negocio

        Petición de información sobre propósito e índole prevista 

    Seguimiento continuo de la relación de negocios de los clientes

        Comunicación al cliente de no establecimiento de relaciones de negocio

        Ficha de exámenes de operaciones sospechosas

        Intercambio de información sobre un cliente u operación sospechosa

        Petición de información para el seguimiento del negocio del cliente

        Solicitud al SEPBLAC para intercambiar información sobre un cliente /operación

    Comunicación operaciones sospechosas por indicios 

        Formulario F19-1

    Abstención de ejecución en determinadas obligaciones 

        Comunicación a empleados para abstenerse ejecución operaciones con clientes

        Comunicación al SEPBLAC de los motivos de no abstenerse a operaciones

    Comunicación sistemática de operaciones 

         Solicitud de exclusión de comunicación sistemática de operaciones

    Colaboración con el SEPBLAC 

         Contestación al requerimiento del SEPBLAC

    Aprobación por escrito 

         Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación terrorismo

         Modelo de manual de Prevención Profesional

    Designación de un representante ante el SEPBLAC 

         Comunicación de persona autorizada (F22-6)

         Propuesta de nombramiento de representante (F22)

    Creación de un órgano de control interno 

          Comunicación de establecimiento de medidas de control interno

          Acta de acuerdos adoptados por el órgano de control interno

    Aprobación de un manual 

          Comunicación de establecimiento de medidas de control interno

          Remisión del manual de Prevención de Blanqueo de Capitales

    Examen anual por un experto externo 

          Comunicación al SEPBLAC de la relación de entidades examinadas

          Comunicación de actuación como experto externo

          Modelo de informe de experto externo

    Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes 

          Comunicación de operaciones sospechosas

          Comunicación directa de empleados al SEPBLAC

          Contestación del órgano de control interno

    Declaración de movimientos de medios de pago

          Informe de movimiento de pago. Modelo S1

MÓDULO PROTECCIÓN DATOS- LOPD GDD

01.-REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

    Delegado de Protección de Datos (DPD)

          Obligaciones

          A tener en cuenta

    Transferencias internacionales 

          Obligaciones

          Espacio Económico Europeo

          A tener en cuenta

    Tratamiento de datos de menores 

         Obligaciones

         A tener en cuenta

    Lista de verificación I

         Legitimación

         Información y derechos

         Derechos ARCO

    Lista de verificación II 

         Relaciones responsable-encargado

         Medidas de responsabilidad proactiva

    

    Lista de verificación III 

         Identificación de la base jurídica de los tratamientos que se realizan

         Verificación de la información que se proporciona a los interesados

    Lista de verificación IV 

         Ejercicio de los derechos de los interesados

         Identificación de medidas de seguridad

         Verificación de las relaciones con los encargados de tratamiento

    Claves del Reglamento Europeo de Protección de Datos I 

         Garantía para los titulares de datos personales

         Nuevos principios

         Principio de Transparencia

    Claves del Reglamento Europeo de Protección de Datos II 

         Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

         Obligaciones de los responsables y encargados de tratamiento

         Autoridades y control

         Reclamaciones y sanciones

    

    Herramienta de ayuda RGPD 

         Facilita_RGPD

         Como trabajar con Facilita_RGPD

        

02.-LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GDD

    LOPD GDD I 

        Objetivos de la LOPD GDD

        Principios de la LOPD GDD

        Videovigilancia

        Derechos de la LOPD GDD

        Responsable y encargado de tratamientos de la LOPD GDD

        Figura del Delegado de Protección de Datos de la LOPD GDD

        Régimen sancionador

    LOPD GDD II 

        Protección de Datos de los Derechos Digitales Ley Orgánica 3/2018

        Objetivo del Título X

        Contenido del Título X de la LOPD GDD

        Los derechos en la Era Digital (Art. 79)

        Derecho de acceso universal a internet (Art. 81)

        Derecho a la educación digital (Art. 83)

        Protección de los menores en Internet (Art. 84)

        Derecho de rectificación en Internet (Art. 85)

        Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales ámbito laboral (Art.87)

    LOPD GDD III 

         Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales II

         Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (Art. 88)

         Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de

         grabación de sonidos en el lugar de trabajo (Art. 89)

         Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en

         el ámbito laboral (Art. 90)

         Protección de datos de los menores en Internet (Ar. 92)

         Derecho al olvido en búsquedas en Internet (Art. 93)

         Derecho a la portabilidad en servicios de redes sociales y equivalentes (Art.95)

         Derecho al testamento digital (Art. 96)

         Políticas de impulso a los derechos digitales (Art.97)

    Ley orgánica 5 diciembre 2018 LOPD 

        Ley Orgánica íntegra

03.-DESARROLLO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GDD

    Principios de protección de datos 

        Objeto de la Ley

        Exactitud de los datos

        Deber de confidencialidad

        Tratamiento basado en el consentimiento del afectado

        Consentimiento de los menores de edad

        Categorías especiales de datos

        Categorías especiales de datos. Excepciones

    Derechos de las personas 

         Transparencia e información al afectado

         Ejercicio de los derechos

         Derecho de acceso

         Derecho de rectificación

         Derecho de supresión “Derecho al olvido”

         Derecho a la limitación de tratamiento

         Derecho a la portabilidad de datos

         Derecho de oposición

    Tratamiento concreto de datos 

         Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y profesionales

          liberales

          Sistemas de información crediticia

          Videovigilancia

          Sistemas de exclusión publicitaria

    Transferencias internacionales de datos

          Art. 49 RGPD 

    Autoridades de protección de datos 

          Agencia Española de Protección de Datos

          Potestades

          Deber de colaboración

          Autoridades Autonómicas de Protección de Datos

04.-SANCIONES

    Sanciones 

           ¿Quién está sujeto a sanción? 

           Infracciones leves

           Infracciones graves 

           Infracciones muy graves 

05.-GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES

    Garantía de los derechos digitales I 

         Derecho a la neutralidad de internet

         Derecho de acceso universal a internet

         Derecho a la educación digital

         Protección de los menores en internet

         Derecho de rectificación en internet

         Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación

         Digitales

         Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral

         Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral

         Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos videovigilancia y grabación

    Garantía de los derechos digitales II 

         Derecho a la intimidad ante sistemas de geolocalización en el ámbito laboral

         Derechos digitales en la negociación colectiva

         Derecho al olvido en búsquedas por internet

         Derecho al olvido en redes sociales y servicios equivalentes

         Derecho al testamento digital

MÓDULO RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

01.-RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

    Que es la RSC o la RSE

       Concepto de Responsabilidad Social Corporativa

    Importancia y ámbito

        ¿Por qué es importante?

        Ámbitos de la RSC

    Iniciativa

       Índices

       Dow Jones Sustainability Index (SJD)

    Términos 

       Acciones

       CNMV

       Dow Jones Indexes

       Gobierno corporativo

    Ejemplos

       Mercadona

       Inditex

       Telefónica

       Agbar

       Procter & Gamble España

       Harineras Villamayor

       Acciones de RSC que puede poner en marcha la empresa

    

MÓDULO BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

01.-PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES

   Qué son las buenas prácticas ambientales

    Perfil profesional

             Recursos utilizados

                 Instalaciones

                 Equipos y maquinarias

                 Herramientas y utillajes

    Desechos que generan 

             Desechos

                 Papel y cartón

                 Residuos urbanos voluminosos

                 Plásticos

                 Residuos peligrosos

                 Ruido

             Efectos sobre el medio ambiente

                 Agotamiento de los recursos

                 Contaminación atmosférica

                 Reducción de la capa de ozono

                 Contaminación del agua

                 Residuos

    Prácticas incorrectas

            Gestión de los recursos

            Gestión de la contaminación y los recursos

            Gestión del espacio ocupado

 

    Buenas prácticas ambientales I

            En la ocupación

            En el uso de recursos

            Almacenamiento

            Uso

    Buenas prácticas ambientales II

            Material de oficina 

            Otros materiales

            La contaminación acústica

            La gestión de los residuos

            Mantenimiento

            Relaciones con el exterior

    Otras consideraciones

            Mobiliario

            La eficiencia energética de los edificios

            La movilidad

            Las ecoetiquetas

    Manual de buenas prácticas ambientales

TRABAJO FINAL MASTER

Material complementario INCLUIDO:

-Formación en idioma inglés en el nivel elegido por cada alumno.

-Formación complementaria con el Curso de Competencias Directivas (300 h)

PRACTICAS EN EMPRESA (300 HORAS)

Tu formación incluye prácticas, siempre y cuando sea de tu interés y quieras tener un primer contacto con el mundo laboral, en empresas de estos sectores, con la idea de ampliar tu red y CV. Esta es una maravillosa oportunidad para adquirir la experiencia básica necesaria. Este tipo de formación se dividen claramente en dos fases. 

En un primer momento el alumno recibe toda la formación académica, las tutorías y el material necesario. Una vez superado el master y las pruebas de conocimientos correspondientes, el alumno podrá acceder a las prácticas presenciales.

Titulación obtenida

Recibirás:

  1. Título GADE BS: Master en Controller Jurídico y Financiero (500 h)
  2. Diploma GADE BS: inglés en el nivel básico, medio o avanzado (40-60 h)
  3. Título GADE BS: Curso de Competencias Directivas (300 h)

Requisitos

No son necesarios conocimientos previos en el sector.

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