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Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico) de Escuela Fintech School

Escuela Fintech School

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Online Duración: 900 horas.
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Online en España , A Distancia en España
420 €

Presentación

Como responsable penal de una empresa estarás capacitado para conocer y evitar los riesgos a los que se encuentra expuesta una organización.


Durante el Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico), obtendrás conocimientos en normatividad vigente y el funcionamiento del sistema penal, la naturaleza jurídica del compliance, sus funciones y responsabilidades dentro de una empresa, identificarás los posibles riesgos y causas principales de criminalidad que puede sufrir empresa por parte de sus directivos, cómo detectarlos y cómo actuar frente a ellos, finalmente adquirirás conocimientos especializados en compliance program, protección de datos y privacidad.






A quién va dirigido

Personas que se encuentren interesadas en ampliar sus conocimientos en criminalidad y responsabilidad penal en una empresa.



Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

1. Código de buenas prácticas

2. Naturaleza jurídica del compliance

3. Exigibilidad de los códigos de conducta

• El código de conducta

• Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta


UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Criminalidad dentro de la empresa

• Posibles riesgos de una empresa

• Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa

2. La persona jurídica en el código penal español

3. Sanciones penales contra persona jurídicas

• Delitos

• Sistema de penas


UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. El Compliance Officer

2. Funciones y responsabilidades

3. Órgano personal vs órgano colegiado

4. La externalización del compliance


UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. Introducción a la protección de datos

• Normativa reguladora

• La Agencia Española de Protección de Datos

2. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal

• Principio de calidad de los datos

• Deber de información al afectado en la recogida de datos personales

• Consentimiento del afectado

• Deber de secreto

• Cesión o comunicación de datos

3. Seguridad de los datos

4. Los códigos tipo

5. Régimen sancionador


UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. La norma ISO 19600

• Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa

• Compatibilidad con otras normas similares

2. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600

3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance

4. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance


UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

1. Estrategias de prevención del delito en la empresa

• Cuestiones relevantes de los programas de compliance

2. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing

3. Los comités de auditoría y control interno

4. Programas de prevención de delitos penales


UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Aspectos esenciales

2. Mapa de riesgos

• El proceso de desarrollo del mapa

• Áreas de riesgo a tener en cuenta

3. Cuadro de mando y plan de acción


UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. Introducción a los delitos empresariales

2. Estafas

3. Insolvencias punibles

4. Delitos relativos a la propiedad intelectual

5. Delitos relativos a la propiedad industrial

6. Delitos relativos al mercado y los consumidores

7. Delitos de corrupción en los negocios

8. De la recaptación y el blanqueo de capitales


UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social

2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados

3. De las falsedades documentales

4. Cohecho

5. Fraudes y exacciones legales

Titulación obtenida

Finalizada la formación exitosamente se hará entrega de un diploma de «Máster en Compliance Officer» de FINTECH SCHOOL. La escuela de negocios se encuentra avalada por la condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación de calidad.


Los diplomas entregados contienen el sello de Notario Europeo, que validan los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.



Requisitos

No cuenta con requisitos específicos.

Objetivos

Desarrollar auditorías en instituciones o empresas para asegurar que todos los departamentos y secciones de la empresa se encuentran dentro del marco normativo vigente.

Conocerás las sanciones penales y el sistema de penas que se impone contra las personas jurídicas.

Conocerás la tipología de los delitos relacionados a la propiedad intelectual o industrial, los delitos de corrupción en los negocios o los delitos de blanqueo de capitales, entre otros.

Aprenderás de la LOPD y la RGPD para brindar asesoría a las empresas en materia de delitos fiscales, blanqueo de dinero, evasión de impuestos y otros delitos.



Información Adicional

Materiales del curso

En cuanto el centro reciba tu matrícula se enviará a tu correo electrónico las claves de acceso al Campus Virtual en donde se encuentra todo el material de estudio.


Metodología

El estudiante cuenta con total autonomía para realizar el curso a su ritmo, de planificar y organizar sus horas de estudio, también decidirá cuándo presentar el examen.

En el desarrollo de la formación contará con un tutor que le brindará apoyo y resolverá sus dudas e inquietudes.

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