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Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico) Online

Escuela Fintech School

Programa de Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico)

Escuela Fintech School
Online , A Distancia Duración: 900 horas.
Pedir información
Online , A Distancia
420 €

Descripción

Con los conocimientos adquiridos en esta formación podrás brindar asesoría a empresas en temas penales relacionados con ámbitos empresariales.


La figura de Compliance es del responsable penal de una empresa o institución. Por lo tanto es necesario que adquieras conocimientos en normatividad vigente y el funcionamiento del sistema penal, durante la formación estudiarás la naturaleza jurídica del compliance, sus funciones y responsabilidades dentro de una empresa, identificarás los posibles riesgos y causas principales de criminalidad que puede sufrir una empresa por parte de sus directivos, cómo detectarlos y cómo actuar frente a ellos, finalmente adquirirás conocimientos especializados en compliance program, protección de datos y privacidad.




A quién va dirigido

A toda persona interesada en ampliar sus conocimientos en criminalidad y responsabilidad penal en una empresa.




Objetivos

Al finalizar la formación el estudiante estará capacitado para realizar auditorías en instituciones o empresas para asegurar que todos los departamentos y secciones de la empresa se encuentran dentro del marco normativo vigente.

Estudiarás las sanciones penales y el sistema de penas que se impone contra las personas jurídicas.

La tipología de los delitos relacionados a la propiedad intelectual o industrial, los delitos de corrupción en los negocios o los delitos de blanqueo de capitales, entre otros.

Conocerás la LOPD y la RGPD para brindar asesoría a las empresas en materia de delitos fiscales, blanqueo de dinero, evasión de impuestos y otros delitos.




Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE


1. Código de buenas prácticas

2. Naturaleza jurídica del compliance

3. Exigibilidad de los códigos de conducta

• El código de conducta

• Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta


UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Criminalidad dentro de la empresa

• Posibles riesgos de una empresa

• Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa

2. La persona jurídica en el código penal español

3. Sanciones penales contra persona jurídicas

• Delitos

• Sistema de penas


UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. El Compliance Officer

2. Funciones y responsabilidades

3. Órgano personal vs órgano colegiado

4. La externalización del compliance


UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. Introducción a la protección de datos

• Normativa reguladora

• La Agencia Española de Protección de Datos

2. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal

• Principio de calidad de los datos

• Deber de información al afectado en la recogida de datos personales

• Consentimiento del afectado

• Deber de secreto

• Cesión o comunicación de datos

3. Seguridad de los datos

4. Los códigos tipo

5. Régimen sancionador


UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. La norma ISO 19600

• Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa

• Compatibilidad con otras normas similares

2. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600

3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance

4. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance


UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

1. Estrategias de prevención del delito en la empresa

• Cuestiones relevantes de los programas de compliance

2. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing

3. Los comités de auditoría y control interno

4. Programas de prevención de delitos penales


UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Aspectos esenciales

2. Mapa de riesgos

• El proceso de desarrollo del mapa

• Áreas de riesgo a tener en cuenta

3. Cuadro de mando y plan de acción


UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. Introducción a los delitos empresariales

2. Estafas

3. Insolvencias punibles

4. Delitos relativos a la propiedad intelectual

5. Delitos relativos a la propiedad industrial

6. Delitos relativos al mercado y los consumidores

7. Delitos de corrupción en los negocios

8. De la recaptación y el blanqueo de capitales


UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social

2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados

3. De las falsedades documentales

4. Cohecho

5. Fraudes y exacciones legales

Titulación obtenida

Culminada satisfactoriamente la formación se hará entrega de un diploma de «Máster en Compliance Officer» de FINTECH SCHOOL. Nuestra escuela de negocios está avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación de calidad.


Los diplomas entregados contienen el sello de Notario Europeo, que validan los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.




Requisitos

No cuenta con requisitos específicos.

Información Adicional

Materiales del curso

En cuanto el centro reciba tu matrícula se enviará al lugar de tu residencia el pack formativo que consta de los manuales de estudio y el cuaderno de ejercicios.


Metodología

El estudiante realiza el curso a su ritmo y será en encargado de planificar y organizar sus horas de estudio, también decidirá cuándo presentar el examen.

Durante el desarrollo de la formación contará con un tutor que le brindará apoyo y resolverá sus dudas e inquietudes.


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