Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la obligaciones legales impuesta por la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, y examen especial de la establecida en el artículo 28 sobre el examen por experto externo, así como de las obligaciones de los intervinientes en el sector inmobiliario, permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma.
Contenidos
Introducción.
Tema 1: El Blanqueo de Capitales.
Tema 2: Sujetos Obligados.
Tema 3: Obligaciones de los Sujetos a la Normativa.
Tema 4: Control Interno.
Tema 5: Examen anual por un experto externo
Tema 6: De los Medios de Pago.
Tema 7: Órganos de Vigilancia del Cumplimiento de la Ley de Prevención del
Blanqueo de Capitales.
Tema 8: Régimen Sancionador.
Tema 9: Examen especial de los intervinientes en el sector inmobiliario como sujetos
