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Experto en Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de ESTUDIOS DE EMPRESA Escuela de Formación Empresarial

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Presentación

Temario

Objetivos

Conocer con detalle la normativa legal relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros su-jetos obligados.



Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con sus clientes, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, así como, las medidas de control interno que deben aplicar.



Temario

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro-rismo

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales

Organismos de regulación y supervisión

Sujetos obligados

Diligencia debida y comunicación de operaciones

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

Supuestos o situaciones especiales

Métodos de prevención y evaluación del riesgo
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