Doble Titulación Universitaria + Profesional: Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo (9 Ects) + Técnico Superior Profesional En Prevención Del Blanqueo De Capitales Y De La del centro ESCUELA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN

Descripción

Ventajas del curso

1. 100% online y flexible: aprende a tu ritmo, desde cualquier dispositivo.
2. Tutorías 24/7 con acompañamiento personalizado.
3. Bolsa activa de empleo con ofertas reales.
4. Acceso inmediato al contenido: sin esperas ni matrículas complicadas.
5. Oferta especial de lanzamiento: ¡precio promocional por tiempo limitado!

A quién va dirigido

Profesionales de entidades financieras, asesorías, bufetes, inmobiliarias, fintech, aseguradoras y criptosectores, así como responsables de cumplimiento normativo y control interno que necesiten acreditar esta formación obligatoria.

Objetivos

1. Conocer la normativa nacional e internacional de PBC/FT.
2. Diseñar programas de control interno y cumplimiento.
3. Aplicar diligencia debida y reforzada en operaciones sospechosas.
4. Integrar los estándares del GAFI y la Unión Europea.

Temario

1. Marco legal y regulatorio en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
2. Conceptos fundamentales del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
3. Sujetos obligados y responsabilidades en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
4. Medidas de diligencia debida
5. Obligaciones de información y comunicación al SEPBLAC
6. Sistemas internos de control y cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
7. El SEPBLAC y los organismos supervisores nacionales e internacionales
8. Señales de alerta y tipologías de blanqueo de capitales
9. Normativa internacional y directivas europeas en materia de blanqueo de capitales
10. El régimen sancionador en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
11. Contenidos multimedia, guía y simulaciones profesionales y ejercicios de autoevaluación
12. Sistemas avanzados de monitorización y tecnologías RegTech en la prevención del blanqueo de capitales
13. Tipos avanzados de blanqueo de capitales: tipologías complejas y mecanismos de detección
14. Inteligencia financiera y cooperación internacional avanzada en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
15. Examen tipo test – Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Titulación obtenida

Título Propio Universitario expedido por EUNEIZ – Universidad de Vitoria-Gasteiz, con créditos ECTS oficialmente reconocidos en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) + Título Profesional Avalado por la Escuela Internacional de Formación.

Requisitos

No necesitas conocimientos técnicos, nosotros te guiamos.

Información Adicional

Oportunidades laborales

• Asesor/a legal en PBC/FT
• Responsable de control interno
• Consultor/a internacional en cumplimiento
• Investigador/a en inteligencia financiera
• Auditor/a de prevención de blanqueo
• Formador/a en programas de PBC/FT
• Experto/a en criptomonedas y activos digitales

Otros cursos

• Curso auxiliar de veterinaria
• Curso Especialista en electricidad y Domótica
• Curso Especialista en nutrición deportiva
• Curso Docente de Formación
• Curso Técnico Profesional En Cuidados De Enfermería y Asistencia Al Paciente