Temario
LOS OBJETIVOS DEL CURSO SON:
El presente curso responde a una necesidad formativa inminente, en la que concurre una escasa oferta formativa por la comunidad docente que requiere un alto grado de especialización por parte del profesorado, y cuyos destinatarios forman un amplio colectivo. Integrando la formación jurídica y económica, el curso pretende dar un paso adelante en el camino de elevar la oferta formativa de la Universidad de Valencia hacia el nivel que la compleja especialización en delincuencia económica y financiera nuestra sociedad y su criminología demanda.
La reciente normativa de prevención del blanqueo de capitales prevé la figura del experto externo en la evaluación de medidas de prevención del blanqueo de capitales en los extremos y sobre las personas físicas y jurídicas previstos en ella. Es, pues, de prever, que informe obligatorio de experto externo cobre una creciente importancia en el tráfico mercantil. Esta nueva función y cualificación profesional, que aparece así por primera vez en el derecho español, podrán ejercerla quienes reúnan la titulación académica y experiencia profesional idónea, a tales efectos el curso aborda el estudio sustantivo, formal, pericial y operativo de la prevención y represión del blanqueo de capitales. Todo ello desde un enfoque integral, contemplando los aspectos jurídicos y financieros. Por su carácter interdisciplinar, el temario ha sido diseñado para alcanzar un alto nivel de aprovechamiento sin requerimiento de una titulación académica específica.
