El fin de la prevención del blanqueo de capitales es obstruir en los distintos entornos de la actividad económica blanquear los capitales que provienen de cualquier participación en la comisión de un delito. La normativa de prevención es rigurosa para las entidades financieras, aplicable no sólo a los bancos, sino también a las sociedades de seguro, empresas de inversión o entidades de pago.
Mediante el programa se desarrollará un estudio del blanqueo de capitales, que iniciará con un análisis de los conceptos fundamentales y sus propiedades básicas de tal manera que el estudiante adquiera una perspectiva completa del blanqueo y conozca el marco legal internacional. Este curso se encuentra adaptad a la formación impuesta por la ley 10/2010 de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismos.
Se ha diseñado el programa para que lo realicen todas aquellas personas interesadas en aumentar sus conocimientos en el sector financiero y especializarse en el blanqueo de capitales.
Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos.
Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas.
Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención.
Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.
Capítulo 1 Conceptos fundamentales sobre blanqueo de capitales
Capítulo 2 La normativa sobre prevención del blanqueo de capitales
Capítulo 3 Los sujetos obligados
Capítulo 4 Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Capítulo 5 La estructura de control interno de los sujetos obligados
Capítulo 6 La regulación particular de algunos sujetos obligados
Capítulo 7 El régimen sancionador
Capítulo 8 Las mejores prácticas en prevención del blanqueo de capitales
Capítulo 9 Las estructura institucional de prevención del blanqueo de capitales en España
Curso monográfico sobre prevención de blanqueo de capitales en el sector financiero
Para acceder al curso no se requiere de documentación específica, ni conocimientos previos.
Información Adicional
Fecha de inicio: Octubre / Febrero
FORMA DE PAGO
Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.
METODOLOGÍA ON LINE
Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación on line se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.
El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que precisará para el desarrollo de su actividad.
Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:
MATERIAL DIDÁCTICO
La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
La estrategia formativa implica la resolución de numerosos supuestos prácticos por parte del alumno que cuenta con los recursos documentales necesarios para su estudio y comprensión adecuados.
Dentro de éstos destaca el material en vídeo, que sirve de apoyo y es especialmente destacado por aquellos alumnos que abordan esta materia por primera vez, toda vez que su visionado facilita la comprensión de los conceptos básicos necesarios para realizar un adecuado aprovechamiento de la acción formativa.
Otros cursos
