Compliance supone una herramienta indispensable para poder actuar en el tráfico jurídico y eliminar las prácticas que inciten a fraude y/o corrupción, lo cual obliga a los profesionales ya no sólo operadores jurídicos, también financieros, fiscales y contables a adquirir conocimientos del Derecho de Compliance.
La cultura de Compliance supone una nueva forma de relación con la AEAT, en la que la política de transparencia, cooperación y buena fe suponen los cimientos de una relación en un mismo plano de importancia, que pretende diferenciarse de la hasta ahora relación jerárquica y fiscalizadora que colocaba al contribuyente en un plano de total sometimiento.
Un Compliance eficaz supone una medida de exoneración/atenuación de la responsabilidad penal/tributaria, por lo que, su importancia pasa a ser máxima para cualquier organización con independencia de ser una micropyme, pyme o gran empresa, para evitar las consecuencias de una eventual responsabilidad penal o administrativa a través de multas y sanciones.
El órgano de administración, dirección y gerencia debe aprobar una política fiscal, para lo cual es necesario conocer la gestión de los riesgos fiscales y su correcta prevención.
Cada vez más la reputación corporativa supone el reflejo de una correcta política de autorregulación y buenas prácticas que garantiza el futuro de la organización y una clara diferencia con respecto a otras empresas de la competencia.
Para la AEAT y la Administración Pública, el Compliance supone la máxima expresión de transparencia y cooperación, indispensable para contratar con administraciones públicas y, ser calificado como un contribuyente de primer nivel.
Los alumnos obtendrán conocimientos básicos sobre qué es y cómo elaborar un Sistema de Gestión de Compliance Tributario en base a los más altos estandartes internacionales de normalización, UNE 19601 y UNE 19602.
Bloque 1. Modulo I. INTRODUCCIÓN.
Introducción: Sobre la cultura de Compliance.
Módulo II: Qué es un Sistema de Gestión de Compliance
La responsabilidad penal de la persona jurídica.
La exención de responsabilidad penal de la persona jurídica.
El Compliance en Derecho comparado.
El Compliance en el Código Penal Español desde el año 2015.
Módulo III: La normalización.
Introducción a la normalización.
Normalización internacional: la Internacional Estándar Organization (ISO).
La normalización en España
Normalización y normas técnicas.
Módulo IV: La UNE 19601 y la UNE 19602.
UNE 19601 Sistema de gestión de un Compliance Penal.
UNE 19602 Sistema de gestión de un Compliance Tributario.
Módulo V: El Sistema de Gestión de Compliance Tributario.
Módulo VI: Contexto de la Organización.
Módulo VII:Mapa de riesgos.
Módulo VIII:Canal de denuncias.
Módulo IX:Sistema disciplinario interno.
Módulo X:Liderazgo.
Los participantes obtendrán la titulación de Curso de compliance tributario.
Para acceder a este programa los participantes deben contar con conocimientos en el sector, trabajando como:
Información Adicional
Bolsa de Trabajo
Para facilitar a alumnos y antiguos alumnos su incorporación al mundo laboral o su reubicación en el mismo, de acuerdo al nuevo nivel adquirido tras estudiar con nosotros, Economist & Jurist ofrece la incorporación a nuestra bolsa de trabajo.
Estructura y metodología
En cada clase se facilitan unos materiales técnicos -temas de estudio- actualizados y depurados, que el alumno deberá estudiar con detenimiento y sobre los que realizará un test con preguntas especialmente elegidas para ayudar al alumno a detectar y asimilar los aspectos claves de la materia.
El alumno cuenta con un material completo, actualizado y organizado que puede consultar en cualquier momento. Además de la ayuda de un tutor personal que se encarga de solucionarle cualquier duda que pudiese surgirle.
Mediante este estudio práctico el alumno aprenderá a manejarse combinando teoría y práctica, con un material formativo siempre actualizado, a través de un método accesible, ordenado y completo, adaptado a la enseñanza executive, este programa forma a los más preparados profesionales en el ámbito, proporcionándoles, además, la red de contactos profesionales más importante, tanto en la esfera pública como privada.
Duración
114 horas
1/5 mes
