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Curso Blanqueo de Capitales en el Seguro de Vida Online

Colegio de Mediadores de Seguros del Principado

Programa de Curso Blanqueo de Capitales en el Seguro de Vida

Online Duración: 10
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Online

Temario

OBJETIVOS

El presente curso corresponde al área formativa del servicio "Preblac" ofrecido por el Consejo General para ayudar a los corredores de seguros en el cumplimiento de la normativa en esta materia. El curso se divide en dos grandes módulos. El primero es una exposición sobre la legislación que regula el blanqueo de capitales y el segundo proporciona un procedimiento de actuación general que debe seguir el corredor.



PROGRAMA

Tema 1 Prevención y asesoramiento ante el BLANQUEO DE CAPITALES

Características del blanqueo de capitales

Medidas de prevención de blanqueo en España

Leyes, directivas y reglamentos

Adopción de medidas preventivas de control

Identificación de clientes y comunicación de operaciones

Multas y sanciones ante el blanqueo



Tema 2 Procedimiento General de Actuación

Obligaciones impuestas

Procedimiento general Admisión

Operación

Clientes

Análisis de la Operación

Comunicación al SEPBLAC

Conservación de documentos

Información Adicional

CERTIFICACIÓN

El alumno que haya realizado todas las pruebas evaluativas del curso obtendrá una certificación del Centro de Estudios. Si el alumno no ha superado una media general de 6 puntos sobre 10 obtendrá únicamente un certificado de finalización.



En el caso que el alumno haya superado una nota de 6 puntos obtendrá un certificado de APTITUD.



La certificación es automatizada y se la podrá descargar el alumno una vez haya finalizado el curso.
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