AULA 1: LA EVALUACIÓN DE RIESGOS COMPLIANCE
El por qué de la evaluación de riesgos compliance
Introducción
La evaluación de riesgos en las metodologías compliance
COS0
OCEG
ISO 19600
Conceptos básicos
Riesgos de compliance
Actitud ante el riesgo
Proceso de gestión del riesgo
Apreciación del riesgo
Identificación del riesgo
Fuente de riesgo
Suceso
Consecuencia
Probabilidad
Perfil de riesgo
Criterios de riesgo
Nivel de riesgo
Evaluación de riesgos
Tratamiento del riesgo
Control
Los riesgos compliance
El contexto de la organización y su influencia en la evaluación de riesgos
Contexto externo
Contexto interno
Identificación de los riesgos
Análisis de los riesgos
Valoración de los riesgos
Evaluación de riesgos
La evaluación de riesgos compliance y su relación con otras evaluaciones de riesgos
Planificación y respuesta al riesgo
Documentación de la evaluación de riesgos
AULA 2 - LA METODOLOGÍA AmpPEBEC
Fundamentos metodológicos
Cálculo de la probabilidad (exposición y beneficio esperado)
Matrices de cálculo
Perfil de riesgo (PR)
Perfil del riesgo organizacional (PRO)
AULA 3 - CASOS PRÁCTICOS
CASO I: Identificación de riesgos compliance de un proceso de selección.
CASO II: Valoración del riesgo de corrupción.
CASO III: Cálculo geográfico del riesgo de corrupción.
Información Adicional
No se requieren conoicmientos previos
