Descripción
Presentación:
El Curso de Perito Judicial en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo tiene el objetivo de permitir al alumno conocer los conceptos básicos de la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la cual es de obligado cumplimiento para las empresas y sus profesionales, detectando posibles operaciones ilícitas.
Este curso es un título propio de Fundación Aucal y con una carga lectiva de 180 horas.
Te registramos como perito judicial en los listados judiciales de: Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Juzgados Decanos, además, estará incluido en todos los juzgados de las provincias que desee.
Objetivos:
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
Dirigido a:
Esta formación está dirigida a Asesores Fiscales, Empresarios que deseen dominar el ámbito Fiscal, Graduados en Finanzas y Contabilidad, Graduados en Administración y Dirección de Empresas, Graduados en Derecho..., y en general, cualquier persona interesada en prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Temario
Temario:
Conceptos básicos
Normativa Española
Normativa Internacional
Recomendaciones del grupo de acción financiera Internacional
Métodos de prevención
Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
Organismo de regulación y supervisión
Peritaje Judicial
