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Este curso tiene como objetivo estudiar el fenómeno del blanqueo de capitales, sus etapas, efectos, tipología y tendencias, además de analizar la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales y capacitar sobre el diseño e implantación de los procedimientos de control interno de detección y prevención del blanqueo por parte de los sujetos obligados.
El curso virtual consta de 70 horas.
Destinatarios:
Alumnos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas.
Profesionales (contables externos, auditores, abogados, asesores fiscales, etc.),
Empleados, directivos y oficiales de cumplimiento de empresas obligadas (envíos de dinero, casinos, intermediarios financieros e inmobiliarios, joyerías, etc.) tanto de España como de América Latina.
Contenidos:
Bloque I.
El blanqueo de capitales: definición, características, consecuencias económicas y tipologías. 23 horas
Bloque II.
Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales en el contexto internacional y español. 22 horas
Bloque III.
Las técnicas de prevención y detección del blanqueo de capitales en las entidades financieras, empresas y profesionales. 25 horas
Convalidaciones
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
7 créditos
Facultad de Farmacia
4 créditos
Ciencias de la Salud
3 créditos
Facultad de Derecho
3,5 créditos
Estos cursos no pertenecen al programa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Granada. |
